Studio Perego

Il CNDCEC ha reso disponibile un documento dedicato alla fattispecie del finanziamento al terrorismo e alla peculiarità delle misure che il professionista deve predisporre per la sua prevenzione.
Con rifermento all'obbligo di adeguata verifica del cliente, viene evidenziato come il sistema di prevenzione e contrasto del finanziamento al terrorismo non prevede diversi e ulteriori obblighi rispetto agli adempimenti previsti per il contrasto del riciclaggio. In particolare, nei casi di rischio alto di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, può risultare opportuno affiancare l'identificazione del cliente con ulteriori attività di verifica.
Con riferimento all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, in assenza di specifici indicatori di anomalia relativi al finanziamento del terrorismo, nel documento viene evidenziata una serie di operatività riconducibili in tutto o in parte alle tematiche del finanziamento del terrorismo che il professionista deve valutare con attenzione.