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20/01/2016 Anche le spese universitarie e funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
22/12/2015 IMU ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato dall’1.1.2016 S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
23/12/2015 Limiti all'utilizzo del denaro contante S.M.Perego
23/12/2015 In arrivo le bozze dei modelli di dichiarazione S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
23/12/2015 Estesa l’agevolazione “Prima Casa” S.M.Perego
23/12/2015 Messaggio INPS 7578/2015 – Avvio ai controlli sulle DSU trasmesse dai CAF S.M.Perego

Records 701 to 710 of 2397
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Titolo: Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF   Data : 15/06/2017
Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF
In esito al recepimento della direttiva 2015/849/UE, l'art. 47 del DLgs. 231/2007, fermi gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta (SOS), imporrà ai soggetti obbligati (e quindi anche ai professionisti) di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (c.d. "comunicazioni oggettive").
Tali dati e informazioni saranno utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Con istruzioni da pubblicarsi nella G.U., la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, provvederà a:
-individuare le operazioni, i dati e le informazioni di cui sopra;
-definire le relative modalità di trasmissione;
-individuare espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di SOS.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2017 - "Nuovo obbligo antiriciclaggio dalle “comunicazioni oggettive”" - De Angelis
Sezione:   Autore : S.M.Perego